📌 O RESUMO DA NOTÍCIA:
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- Receita Federal e MPF lançam Operação Jogo de Sombras contra fraudes em apostas.
- Grupo investigado movimentou mais de R$ 5 bilhões e pode ter sonegado R$ 300 milhões em tributos.
- Ação mira uso de empresas de fachada no exterior e “contas bolsão” para lavagem de dinheiro.
A Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram a Operação Jogo de Sombras para combater um esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de apostas esportivas, as bets. A ação investiga um grupo que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões e pode resultar na recuperação de R$ 300 milhões em tributos.
Esquema de fachada e evasão
A investigação aponta que o grupo criou uma empresa de fachada em Curaçao para simular operações fora do Brasil. No entanto, empresas brasileiras estariam controlando as atividades no país. Há suspeitas de transferências de recursos para o exterior, com retorno disfarçado de pagamentos por serviços.
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Uso de “contas bolsão”
As autoridades também apuram o uso das chamadas “contas bolsão”, que concentram dinheiro de vários clientes em uma só conta. Este método dificulta o rastreamento das movimentações e a identificação dos beneficiários finais. A Receita Federal já instaurou 11 procedimentos fiscais para aprofundar as apurações.
Alvos e desdobramentos
Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). Esta é a segunda grande operação contra o mercado de bets em agosto, após a Operação Arena, que em 13 de agosto autorizou a apreensão de até R$ 1 bilhão.
A Operação Jogo de Sombras segue em andamento, com as autoridades buscando desmantelar as estruturas de fraude e recuperar os valores devidos. Mais detalhes foram apresentados em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (28).
